Полицейские и налоговые проверки

Ваши вопросы - наши ответы

Вопрос от: Ольга Петровна
Полицейские и налоговые проверки24.08.2015
Здравствуйте. В нашу фирму пришло письмо из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по г.Москве о предоставлении информации, в котором просят в 5-ти дневный срок предоставить копии документов: уставные, учредительные, книги покупок и продаж, финансово-хозяйственные документы по всем контрагентам за период с 01.01.2012г. по настоящее время. Что можно в этой ситуации предпринять? Мы обязаны предоставить все запрашиваемые документы?
Ответ адвоката
День добрый! Письмо о предоставлении информации, полученное Вашей фирмой - это первый "колокольчик", который сигнализирует о том, что Ваша фирма либо кто-то из Ваших контрагентов попал в поле зрения УЭБиПК по г.Москве. Запрашиваемые документы необходимы сотрудникам УЭБиПК для решения вопроса о передаче имеющихся у них материалов проверки для возбуждения уголовного дела, либо для отказа в возбуждении уголовного дела. Вам необходимо выяснить кто конкретно их интересует: Ваша фирма или кто-то из контрагентов и после получения информации принимать решение. Я рекомендую не откладывать рассмотрение данной ситуации в долгий ящик и надеяться на то, что все само собой забудется, а подъехать к нам в офис на первичную консультацию и далее принимать решение и действовать в соответствии с требованиями законодательства с позиции защиты Ваших прав и законных интересов.
Задать вопрос
опубликовать вопрос на сайте
Рекомендовать наше бюро друзьям
111024, г. Москва, ул. 2-я Энтузиастов д.3, офис 410, E-mail: info@klykov-partners.ru
Карта сайтаВход
Рейтинг@Mail.ru
Поддержка
RunetRulit.ru
© Адвокатское бюро "Ткаченко и Партнеры"
2015 - 2018
Политика обработки персональных данных